达刚控股：第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告

达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次(临 时)会议于2026 年4 月23 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年4 月18 日以 电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事8 人,实到8 人。公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定,会议由公司董事长王妍女士主持,审议通过了以下议案:

1、《公司2026 年第一季度报告》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

《达刚控股:2026 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

2、《公司2026 年度投资者关系管理工作计划》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

《达刚控股:2026 年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日