龙源技术：第五届董事会第十四次会议决议公告

烟台龙源电力技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

一、董事会审议情况

（一）审议通过了公司2023年第一季度报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事和高级管理人员认为公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。

二、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会决议；

（二）独立董事意见；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日