龙源技术：董事长专题会议事规则(2024年8月)
烟台龙源电力技术股份有限公司
董事长专题会议事规则
（2024年8月）第一章 总则第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完善公司治理运作，充分发挥董事长专题会作用，根据《中华人民共和国公司法》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》（以下简称《董事会授权管理办法》）等有关规定，制定本规则。
第二条 董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据公司章程的规定和董事会授权行使职权的决策机制。
第三条 本规则适用于烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称公司）
第二章 职责
第四条 董事长专题会研究讨论和决定以下事项：
（一）董事会授权董事长决策的事项；
（二）公司章程规定的董事长职责内事项；
（三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。第五条 董事长专题会研究讨论和决定事项的内容，应符合相关法律法规，并与《公司章程》以及《董事会授权管理办法》《烟台龙源电力技术股份有限公司决策事项清单》相一致。
第三章 组织与实施第六条 董事长专题会由董事长召集和主持，会议一般采用现场会议形式召开，在特殊情况下也可以采用视频会议形式召开。
第七条 董事长专题会与会人员构成：
（一）出席人员为董事长、党委书记，董事、总经理、党委副书记，议题相关的公司分管领导。根据需要，董事长可确定其他公司领导出席。必要时，可请有关外部董事出席，议题内容涉及职工利益事项时，可请职工董事出席。
（二）列席人员为董事会秘书、证券部负责人、议题相关部门负责人员。纪委书记可以列席。
根据需要，有关总经理助理（级）和总师级人员可以列席会议，也可以邀请有关专家或者研究机构人员列席。
第八条 董事长专题会根据工作需要，经董事长同意，可以随时召开。
第九条 董事长专题会出席和列席人员因故不能参会的，
应向董事长请假，对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。
第十条 董事长专题会议程序：
（一）董事长宣布出席会议人数和会议议题;
（二）根据议程由议题分管领导或者主办部门汇报；
（三）与会人员针对议题发表意见；
（四）根据会议讨论情况，有关人员对汇报议题作出说明；
（五）作出会议决定。
第十一条 董事长专题会对董事会授权事项决定实行民主集中制、集体决策。出席人员在会前应作好充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见，董事长最后发表结论性意见。会议研究多个事项时，应逐项研究决定。决策事项若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。
第十二条 董事长在决策董事会授权事项时需要本人回避的，或者董事长因故无法履职的，根据需要，可提交公司董事会进行研究。当会议决策事项与出席人员有关联关系时，出席人员应主动申明并回避表决。
第十三条 董事长专题会由证券部负责筹备（具体流程详见附件1），其他相关部门配合。
第四章 会议议题第十四条 董事长专题会议题由董事长提出，也可由经理层成员或相关部门提出建议、董事长综合考虑后确定。
第十五条 拟提交董事长专题会讨论的议题，主办部门应认真调查研究和分析论证，充分吸收各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，提出可供选择的多种方案。
第十六条 议题材料会前审核的基本程序为：主办部门形成议题材料，征求有关部门和单位意见，履行议题审核程序，报分管领导审核。
主办部门一般应通过OA系统履行议题审核程序。情况紧急或出于保密需要的议题，可采用书面签批方式履行议题审批程序。
分管领导审核同意后，主办部门应第一时间将审核后议题材料提交至证券部，证券部收集汇总各主办部门议题材料后履行审批程序，报总经理审批、董事长审定。主办部门应严格按照董事长专题会议题材料格式要求（详见附件2），准备议题汇报材料。
出席人员因出差或其他特殊情况，未能在会前签批意见的，主办部门可口头请示，待回复意见后，提交董事长专题会议审议，会后履行补签手续。
第十七条 议题材料包括汇报材料及相关说明材料（根据议题需要，包括但不限于可行性研究报告、法律意见书、
风险评估报告、尽职调查报告等)。材料应当明确阐述必要的程序是否履行到位、可行性及必要性分析、提请决策意见或建议等。表述务求真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决策要点明确，有可以作为决策参考依据的深度，有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。证券部对议题材料文本的规范性进行审核。经理层对会议材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十八条 议题汇报应简明扼要，突出重点、难点和关键问题，汇报材料包括有关背景情况、提请领导重点关注事项及决策要点等（汇报材料参考模板详见附件3）。
第五章 会议记录和纪要
第十九条 董事长专题会形成的意见，以《董事长专题会议纪要》的形式发布执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应按规定重新履行决策程序。
第二十条 证券部负责董事长专题会会议记录的起草。会议记录经证券部负责人核稿，出席人员签字确认后，存档备查。
第二十一条 证券部于会议结束后3个工作日内形成会议纪要，并征求相关部门意见。各相关部门对会议纪要进行认真审核，在1个工作日内提出修改建议，并反馈至证券部。证券部参考反馈意见形成会议纪要送审稿，呈报董事长审定
后，启动正式发文程序签发。
第二十二条 紧急议题经董事长专题会审议通过后，在会议纪要签发过程中，可根据会议精神，履行相关程序，报董事长同意后，先行办理和发文。待会议纪要印发后，补齐相关手续。
第二十三条 董事长专题会议题材料、会议记录、会议纪要等文件资料由证券部定期移交归档保存。
第二十四条 有保密要求的议题资料，由相关业务部门按保密规定进行管理。
第二十五条 在对外正式披露会议有关内容前，与会人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。
第六章 会议议定事项执行与保障
第二十六条 董事长专题会研究决策的董事会授权事项情况应定期向董事会报告，执行过程中的重要情况及时报告。
第二十七条 董事长专题会议定事项由公司经理层负责落实，有关部门承办，议定事项督办按照《烟台龙源电力技术股份有限公司督办工作管理办法》执行。
第七章 附则
第二十八条 本规则由公司董事会负责解释、修订。
第二十九条 本规则经公司董事会审议通过后生效。
附件：
1.董事长专题会组织流程
2.董事长专题会议题材料格式要求
3.董事长专题会上会汇报材料参考模板
附件1
董事长专题会组织流程
下发会议通知董事长同意后，证券部下发书面会议通知，如有新
董事长同意后，证券部下发书面会议通知，如有新
增议题，根据董事长批示增加。
确定会议议程证券部统计出席人员，落实汇报人员名单，拟定会
证券部统计出席人员，落实汇报人员名单，拟定会
议议程，报主任审定。
会前准备证券部做好会场布置、议程摆放、乘车安排等会议
证券部做好会场布置、议程摆放、乘车安排等会议
筹备工作。
| 纪要印发及 资料存档 | 纪要签批完毕后印发。记录等文件资料由证券部定 |
期移交档案室存档保存。
| 召开会议 | 证券部负责组织会议并做好记录。 |
拟定会议方案
拟定会议方案根据董事长批示，证券部拟定会议方案，呈报总经理审批，董事长审定。
根据董事长批示，证券部拟定会议方案，呈报总经理审批，董事长审定。会议记录及
纪要送签
会议记录及
纪要送签证券部负责整理会议记录和纪要，并按程序送签。
证券部负责整理会议记录和纪要，并按程序送签。准备会议材料
准备会议材料证券部整理汇编议题材料，分批呈董事长审阅，并于会前上传至无纸化设备，供出席人员审阅。
证券部整理汇编议题材料，分批呈董事长审阅，并于会前上传至无纸化设备，供出席人员审阅。
主办部门
议题材料审批
主办部门
议题材料审批
主办部门通过OA系统或议题材料审核单严格履
主办部门通过OA系统或议题材料审核单严格履
行审批程序：（1）OA系统审批：会签有关部门和单位→分管领导审核。（2）纸质审核单审批：会签有关部门和单位→分管领导审核→总经理审批
→董事长审定。汇总议题清单
汇总议题清单履行审批程序后，主办部门第一时间将审核后议
履行审批程序后，主办部门第一时间将审核后议
题材料提交至证券部，并严格按照格式要求准备议题汇报材料。证券部收集汇总议题材料，报总
经理审批，董事长审定。开始
开始结束
附件2
董事长专题会议题材料格式要求
一、标题
方正小标宋简体二号，居中。
二、汇报人或汇报部门名称
楷体_GB2312三号，居中，下空1行。
三、正文
1.一级标题：黑体三号，首行缩进2字符。
2.二级标题：楷体_GB2312（加粗）三号，首行缩进2字符。
3.三级标题：仿宋_GB2312（加粗）三号，首行缩进2字符。
4.正文内容：仿宋_GB2312三号，首行缩进2字符。正文中数字、英文表述、标点符号均使用仿宋_GB2312字体。
5.正文中需强调的内容可加粗，不得用其他颜色标注。
6.行距为固定值28磅，版式尽量美观、整洁。
7.如上传会议系统，页眉页脚无需设置。
四、附件
1.附件的格式同正文。
2.附件首行标注“附件×”字样，黑体三号，无缩进。
3.如附件为Excel格式表格，需调整页面，确保每页有表头，所有列在同一页中。
附件3
董事长专题会汇报材料参考模板
关于××的汇报××部（规范简称）—、背景情况（黑体三号）××××××。〔项目政策而依据及办理情况等。〕
二、提请领导重点关注事项
（一）××
1.××
2.××
……〔列明需领导重点关注的项目风险、请示事项细节，尤其要以请示事项办理过程中领导批示意见为汇报核心，着重解释公司领导提出的疑问、需落实事项办理情况。前期已明确事项视重要程度可扼要介绍。〕
三、决策要点
鉴于×××，建议：
1.××
2.××
……特此汇报，请审议。〔列明需决策事项或相关决策方案。〕