西部牧业：2023年度预算报告

新疆西部牧业股份有限公司

2023年预算报告

2023年04月

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新疆西部牧业股份有限公司

2023年度预算报告

一、公司基本情况

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2003年6月18日，2008年12月整体变更设立为股份有限公司。注册资本11,700万元，2010年8月公司成功在深圳证券交易所创业板上市，成为新疆第一家在创业板上市的公司，公司发行3,000万股，募集资金3.57亿元。经2013年度股东大会审议通过，以2013年12月31日公司总股本11,700万股增至16,380万股。公司2015年配股方案获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第73次发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2988号文核准，同意公司向原股东配售人民币普通股（A股）4,914万股新股。公司截止2016年2月5日向原股东配售人民币普通股（A股）4,753.23万股。经此发行，注册资本变更为人民币211,332,310元。公司控股股东系石河子国有资产经营（集团）有限公司。截止2022年12月31日，公司下设新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）、新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）、新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）、石河子市天源食品科技有限责任公司（以下简称“天源食品公司”）、新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万食品公司”）、新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）（以下简称“畜牧工程中心”）,共六家全资、控股子公司；公司投资参股了

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新疆西部准噶尔牧业股份有限公司和浙江一恒牧业有限公司；公司的全资子公司畜牧工程中心投资参股了石河子市西锦牧业有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市祥瑞牧业有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市三盈牧业有限责任公司，共计五家奶牛养殖公司。公司经营范围为：种畜繁育（牛、羊、猪）及销售、冻精；生鲜乳收购与销售；兽药销售；肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）；豆制品生产、销售；牲畜饲养；畜牧机械生产；牧草收割服务；农产品销售；畜牧技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；开展边境小额贸易业务；仓储（危险化学品及易燃易爆物品除外）；预包装食品批发兼零售；乳制品（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉)的销售；饲料添加剂、添加剂预混合饲料、其他饲料的生产及销售；农产品的初加工及销售；道路普通货物运输。主要产品：乳制品、饲料、牛羊肉、种畜销售等。

二、公司2023年重点工作及具体措施

2023年重点抓好以下工作：

1.突出产业特色推动高质量发展

重点突出“三大产业”，即乳业、饲料加工业、牛羊肉加工业，着力构建“三大体系”，即乳业加工支撑体系、饲料生产保障体系、牛羊肉品质提升与营销体系。将乳品精深加工、丰富产品结构、创建知名品牌、提高产品的知名度作为产业发展的突破口与着力点，以乳品精深加工促进当地畜牧产业发展，带动当地畜牧业规模化生产和基地化建设，推进当地畜牧养殖效益提升，与公司高质量协同发展。

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2.拓宽营销渠道，提高品牌知名度，提升企业盈利能力加大市场推广宣传力度，着力提升品牌市场形象，扩大市场份额，大力开发新客户、提高客户基数，拉升销量。积极寻找在市场营销、品牌推广和销售渠道方面拥有强劲实力的合作伙伴，借船出海，快速打开销售市场，抢占发展机遇。整合线上线下销售优势，做好全渠道销售有机结合，依托北纬44度黄金牧场好奶源的优势，让“我从新疆来”成为风靡全国的品牌效应，从而实现“立足新疆、覆盖西部、逐步辐射全国市场”的发展目标。

三、2023年公司经营情况预计

2023年经营目标：生产乳制品11.83万吨;生产饲料5.2万吨；生产加工肉制品196吨。

工业单位全年计划分解表

2023年，公司将努力打造核心竞争力强、市场影响力大的区域性乳制品加工龙头企业，争当“排头兵”。为提升公司可持续发展能力和整体实力，做优做强做大国有资本而不懈奋斗。

新疆西部牧业股份有限公司

2023年4月24日