西部牧业：关于董事会完成换届选举的公告

新疆西部牧业股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举出公司第四届董事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见公司于 2023年8月18日在巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员组成情况

非独立董事：李昌胜先生、牛红女士、梁雷先生、陈玉新先生、荆铭女士、王伟先生；独立董事：陈建国先生、宋亮先生、王东盛先生。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。三名独立董事的任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召

开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、部分董事届满离任情况

1.李春江先生

公司第三届董事会非独立董事李春江先生任期届满后将不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会的职务，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，李春江先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，李春江先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2.周桂红女士

公司第三届董事会非独立董事周桂红女士任期届满后将不再担任公司董事的职务，离任后继续在公司担任高级管理人员职务。截至本公告披露日，周桂红女士未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，周桂红女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3.秦明先生

公司第三届董事会独立董事秦明先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，秦明先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，秦明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第三届董事会非独立董事李春江先生、周桂红女士，独立董事秦明先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对以上非独立董事、独立董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日