西部牧业：第四届董事会第三次会议决议公告

新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议。会议通知于2023年10月18日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过如下决议：

1.审议关于公司《2023年第三季度报告》的议案；

董事会经审核后认为，公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2.审议《关于追加2023年度收购活牛的日常关联交易预计议案》；

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，本次预计追加全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司的下属全资子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司

日常关联交易金额不超过2,000万元，主要关联交易内容为收购活牛。

在审议本议案之前，公司独立董事发表了同意的事前认可意见。在审议本议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于追加2023年度收购活牛的日常关联交易预计公告》和《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜先生回避表决。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行了修订。

公司《独立董事工作制度》（2023年10月修订）的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2023年第三次临时股东大会，《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

备查文件：

1.第四届董事会第三次会议决议。