西部牧业：关于子公司向关联方预付采购款的公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-010
新疆西部牧业股份有限公司关于子公司向关联方预付采购款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：
1.交易内容：为确保子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司(以下简称“天山云牧乳业”)及新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）2024年度乳制品正常生产，锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本，拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司（以下简称“双顺牧业”）和石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称天山广和）下属子公司预付生鲜乳采购款不超过1,000万元。
2.在审议此项关联交易议案之前，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向关联方预付采购款的议案》，三名独立董事一致同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
3.公司第四届董事会第六次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易议案，1名关联董事回避表决。
4.对公司的影响：本次子公司预付生鲜乳采购款可以保障天山云牧乳业及花园乳业2024年度乳制品正常生产，锁定生鲜乳收购价格范围，降低产品成本，对公司经营有利。
一、关联交易概述
公司子公司天山云牧乳业及花园乳业，生产乳制品使用的主要原材料生鲜乳由关联方天山军垦下属子公司双顺牧业和天山广和下属子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。2023年双方发生关联交易金额达到27,567.72万元（未经审计）。为确保子公司天山云牧乳业及花园乳业2024年度乳制品正常生产，
锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本，拟向天山军垦下属子公司双顺牧业和天山广和下属子公司预付生鲜乳采购款不超过1,000万元。
在审议此项关联交易议案之前，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向关联方预付采购款的议案》，三名独立董事一致同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
2024年1月19日，公司召开第四届董事会第六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向关联方预付采购款的议案》，关联董事李昌胜先生回避表决。
本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方的基本情况及关联关系
关联方一：
1.基本情况
名 称：新疆天山军垦牧业有限责任公司
住 所：新疆石河子市北三东路19号
法定代表人：李昌胜
注册资本：30,000万元人民币
营业执照号：91659001MA778FFA8H
经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工，生鲜乳的
销售。
2.股权控制情况
股权结构：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持有天山军垦100%股份。
3.主要财务数据
截止2023年6月30日，天山军垦的资产总额为328,104万元，负债总额为162,260万元，净资产为165,844万元;2023年1-6月营业收入为27,216万元，净利润为-7,749万元。以上均为未经审计数据。
4.关联关系的描述
2022年7月5日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并于2022年7月22日召开了2022年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023年4月4日天山军垦完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关联法人单位。
关联方二：
1.基本情况
名 称：石河子市新安镇双顺牧业有限公司
住 所：新疆石河子市新安镇142团25连
法定代表人：王建涛
注册资本：209.4万元人民币
营业执照号：91659001399905759Y
经营范围：牲畜饲养；牲畜销售；农副产品销售；家禽饲养；谷
物种植；谷物销售；草种植；草及相关制品销售；饲料原料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产养殖；水产品批发；渔业捕捞；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽粪污处理；种畜禽经营；兽药经营；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生鲜乳收购；农作物收割服务；豆类种植；休闲观光活动；农业机械租赁。
2.股权控制情况
股权结构：天山军垦持有双顺牧业100%股份。
3.主要财务数据
截止2023年6月30日，双顺牧业的资产总额为58,984万元，负债总额为21,600万元，净资产为37,384万元;2023年1-6月营业收入为8,253万元，净利润为-1,668万元。以上均为未经审计数据。
4.关联关系的描述
2022年7月5日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并于2022年7月22日召开了2022年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023年4月4日天山军垦完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关联法人单位，双顺牧业系天山军垦的全资子公司，系公司关联法人单位。
关联方三：
1.基本情况
名 称：石河子市天山广和牧业有限公司
住 所：新疆石河子市14小区北二路7号
法定代表人：郭红勇注册资本：40,000万元人民币营业执照号：91659001MA78QEEG76经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；动物饲养；动物诊疗。
2.股权控制情况
股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和49%股份。
3.主要财务数据
截止2023年6月30日，天山广和的资产总额为154,384万元，负债总额为46,613万元，净资产为107,771万元;2023年1-6月营业收入为18,963万元，净利润为-3,828万元。以上均为未经审计数据。
4.关联关系的描述
2022年7月5日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并于2022年7月22日召开了2022年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023年4月4日天山军垦完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关联法人单位，天山广和系天山军垦的控股子公司，系公司关联法人单位。
(二)关联方履约能力分析
公司认为上述关联方系国有独资企业，经营正常、资信良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易的主要内容及定价政策与定价依据
为确保子公司天山云牧乳业及花园乳业2024年度乳制品正常生产，锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本，拟向天山军垦下属子公司双顺牧业和天山广和下属子公司预付生鲜乳采购款不超过1,000万元。
公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他同类业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司子公司天山云牧乳业及花园乳业，生产使用的原材料生鲜乳主要由天山军垦下属子公司双顺牧业和天山广和下属牧场供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。天山云牧乳业及花园乳业为保证其乳制品所需原材料生鲜乳的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
上述关联交易均是为保证子公司天山云牧乳业、花园乳业正常开展生产经营活动，发挥子公司天山云牧乳业、花园乳业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
2024年1月12日，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向关联方预付采购款的议案》。
三名独立董事一致认为：公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司收购生鲜乳系日常经营所需，向关联方新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司预付生鲜乳采购款遵循了公平、自愿的市场原则，属于正常的商业行为，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2024年1月19日
备查文件：
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。