西部牧业：第四届董事会第二十四次会议决议公告

新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月 25 日北京时间10:30 在公司二楼会议室,以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第二十四次会议。会议通知于2026 年3 月21 日以专 人、传真或邮件方式送达了全体董事,会议由董事长刘羽先生召集并 主持,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以现场结合 通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表 决票9 张,实际收回表决票9 张,公司高级管理人员列席了本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议:

1.审议《关于追加公司2026年度向银行申请贷款授信额度的议 案》;

根据公司业务发展及融资需求,公司拟向中国银行石河子分行申 请追加综合授信额度8,000 万元。本次追加后,公司2026 年度向中 国银行石河子分行申请的综合授信额度将由2,000 万元增至10,000 万元,同时公司2026 年度向金融机构申请的银行综合授信额度总计 将由34,500 万元增至42,500 万元。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,在授信额度总额范围内 的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。

上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额,可以循环使用, 即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度,归还以后额度即行恢复。

为提高办理本次授信及贷款融资工作效率,拟授权公司董事长刘 羽先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有 关法律文件,具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事 宜,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。本项授权自股东会审 议通过之日起有效。

本议案以9 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

同意公司召开2026 年第三次临时股东会。

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》的具体内容详见 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以9 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日

备查文件:

1.第四届董事会第二十四次会议决议。