西部牧业：2025年度股东会决议公告
新疆西部牧业股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股东会 于2026 年5 月15 日14:30 在新疆石河子市开发区北一东路28 号公司办 公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方 式,网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提 供,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5 月15 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年5 月15 日上 午9:15 至下午15:00。会议由公司董事会召集,董事长刘羽先生主持。 公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席了会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共62 名,代表公司有
表决权股份88,763,891 股,占公司有表决权股份总数的42.0020%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共1 名,代 表公司有表决权股份88,378,171 股,占公司有表决权股份总数的 41.8195%
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东会网络投票的股东共61 名,均为中小股东,代表公司 有表决权股份385,720 股,占公司有表决权股份总数的0.1825%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下 议案:
1.审议关于公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的 议案;
表决结果:同意88,761,471 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9973%;反对2,320 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0026%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案审议通过。
中小股东表决结果:同意383,300 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.3726%;反对2,320 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6015%;弃权100 股(其中,因未投票 默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0259%。
2.审议关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案;
表决结果:同意88,761,471 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9973%;反对2,320 股,占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0026%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案审议通过。
中小股东表决结果:同意383,300 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.3726%;反对2,320 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6015%;弃权100 股(其中,因未投票 默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0259%。
3.审议关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案;
表决结果:同意88,760,871 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9966%;反对2,320 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0026%;弃权700 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。本议案审议通过。
中小股东表决结果:同意382,700 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.2170%;反对2,320 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6015%;弃权700 股(其中,因未投票 默认弃权600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1815%。
4.审议关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案;
表决结果:同意88,760,871 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9966%;反对2,320 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0026%;弃权700 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。本议案审议通过。
中小股东表决结果:同意382,700 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.2170%;反对2,320 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6015%;弃权700 股(其中,因未投票
默认弃权600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1815%。
5.审议关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案;
表决结果:同意88,760,771 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9965%;反对2,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0027%;弃权700 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。本议案审议通过。
中小股东表决结果:同意382,600 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.1911%;反对2,420 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6274%;弃权700 股(其中,因未投票 默认弃权600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1815%。
6.审议关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案;
表决结果:同意88,760,771 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9965%;反对2,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0027%;弃权700 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。本议案审议通过。
中小股东表决结果:同意382,600 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.1911%;反对2,420 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6274%;弃权700 股(其中,因未投票 默认弃权600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1815%。
7.审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
表决结果:同意88,757,771 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9931%;反对5,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0061%;弃权700 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。本议案审议通过。
中小股东表决结果:同意379,600 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的98.4134%;反对5,420 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.4052%;弃权700 股(其中,因未投票 默认弃权600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1815%。
8.审议关于《确认董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的 议案》。
表决结果:同意88,760,771 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9965%;反对2,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0027%;弃权700 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。本议案审议通过。
中小股东表决结果:同意382,600 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.1911%;反对2,420 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6274%;弃权700 股(其中,因未投票 默认弃权600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1815%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的朱明、付立新律师出席了本次股东会,进行 现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司2025 年度股东会的 法律意见书》,该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、 行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定, 本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表 决结果均合法有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《北 京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2025 年度股东会的 法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司2025 年度股东会会议决议;
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2025 年度股 东会的法律意见书。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2026 年5 月15 日