建新股份：01-建新股份第六届董事会第二次会议决议公告
河北建新化工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年7月1日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司实施了2022年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整，股票期权行权价格由5.45元/份调整为5.39元/份，限制性股票授予价格由2.73元/股调整为2.67元/股。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。
本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
二、审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
鉴于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象因离职或个人绩效考核等原因，根据《管理办法》和公司股权激励计划的相关规定，前述激励对象已获授尚不满足行权条件的股票期权共计49.78万份需由公司注销。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
三、审议通过《关于作废2022年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因个人绩效考核的原因，根据《管理办法》和公司股权激励计划的相关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的部分限制性股票共计6.00万股不得归属，并按作废处理。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。
本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
四、审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件即将成就，本次符合行权条件的激励对象人数74人，可行权的股票期权为332.72万份。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《激励计划（草案）》的相关规定办理行权事宜。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士
属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。
本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
五、审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件即将成就，本次符合归属条件的激励对象人数23人，可归属的第二类限制性股票为403.75万股。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。
本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董 事 会二〇二三年七月十一日