建新股份：第七届董事会第一次会议决议公告

河北建新化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会一次会议于 2026 年5 月22 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026 年5 月 12 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以填写表决票的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议,会议选举朱守琛先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本 次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见同日公司 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任 期届满离任的公告》(公告编号:2026-028)。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下:

1、战略委员会(4 人)

成员:朱守琛先生(主任委员)、朱秀全先生、张兰丁先生、易明女士

2、审计委员会(3 人)

成员:毕晓方女士(主任委员)、易明女士、朱泽瑞女士

3、提名委员会(3 人)

成员:易明女士(主任委员)、张兰丁先生、朱守琛先生

4、薪酬与考核委员会(3 人)

成员:张兰丁先生(主任委员)、毕晓方女士、朱秀全先生

以上各委员会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董 事会届满为止。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》 (公告编号:2026-028)。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议,聘任陈学为先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通 过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完 成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》(公告编号:2026-028)。

(四)审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经审议,聘任朱秀全先生为公司常务副总经理,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会 审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》(公告编号:2026-028)。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

经审议,聘任徐光武先生、张贵海先生为公司副总经理;聘任胡庆亮先生为 公司财务总监;聘任刘佳伟先生为公司总工程师。以上高级管理人员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董 事会提名委员会审议通过;其中聘任胡庆亮先生为财务总监已经董事会审计委员 会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》 (公告编号:2026-028)。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,聘任陈学为先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审 议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》(公告编号:2026-028)。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,聘任刘强先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见同日公司披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的 公告》(公告编号:2026-028)。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议;

3、第七届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二?二六年五月二十二日