ST吉药：2023年度董事会工作报告

吉药控股集团股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年度的工作情况报告如下：

一、2023年度公司经营情况

具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第二节“五、主要会计数据和财务指标”部分。

二、2023年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下：

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

公司在2023年度召开的股东大会，均经出席股东大会的见证律师确认并出具法律意见书，召集人的资格、召集程序、议案的提出均符合有关法律法规的规定，会议的召开、表决程序及表决结果均合法有效，未出现否决议案、变更前次股东大会通过的议案的情形。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均能按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。

报告期内，独立董事对公司对外投资、股权激励、关联交易、审计报告等事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事项均没有提出异议。

四、2024年度工作重点

（一）持续优化公司内控体系，提升管理水平

公司将进一步提高和优化管理水平和经营体制，持续完善治理结构与内部控制机制，监督内控制度的执行情况，保持公司的规范化运作。在公司规模持续扩大的情况下，公司将重视内部管理的升级，根据公司经营战略，落实项目运营管理方式，使管理方式与公司发展相匹配，形成合理规范的管理秩序和科学有效的决策机制，持续推进股权激励政策，完善人才激励和约束机制，提高管理层的管理水平，打造专业知识过硬、业务能力精良的专业化员工队伍，使公司经营稳步

吉药控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告发展。

（二）破产重整事项情况说明

2023年11 月27日，公司收到吉林省通化市中级人民法院（以下简称“通化中院”）送达的《决定书》（2023）吉05登1号。 通化中院决定对公司启动预重整，并指定吉药控股集团股份有限公司破产重整清算组担任临时管理人。截至本公告披露日，公司各项预重整工作正在有序推进中，包括债权申报及审查等事项，公司正在积极配合预重整临时管理人开展相关工作。目前，公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定文书。

（三）公司面临的问题及情况说明

近两年医药行业市场持续低迷，资金周转极度困难。过高的财务成本进一步削弱了企业的盈利能力，过高的资产负债率更得不到商业银行的贷款支持。同时，公司多笔金融债务已经逾期，涉及多起诉讼。

五、公司内部控制情况

公司将不断完善内部控制制度，不定期对内控制度进行完善和补充；继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控；按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理；切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2024年4月26日