*ST吉药：2025年第二次临时股东大会决议公告

吉药控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

现场会议时间为：2025年2月11日 下午14:00网络投票时间为：2025年2月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月11日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2025年2月5日（星期三）

5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司会议室

6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生

7、出席会议情况：

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共388人，共计持有公司有表决权股份49,214,338股，占公司股份总数的7.3894%。

（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份17,385,170股，占公司股份总数的2.6103%。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计386人，共计持有公司有表决权股份31,829,168股，占公司股份总数的4.7790%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）386人，代表公司有表决权股份数31,829,168股，占公司股份总数的4.7790%。除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

《关于变更2024年度审计机构的议案》

表决情况：同意41,457,238股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

84.2381%；反对7,424,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

15.0865%；弃权332,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6754%。

其中，中小投资者投票情况为：同意24,072,068股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.6290%；反对7,424,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.3267%；弃权332,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0443%。

表决结果：通过。

三、律师出具法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、岑若冲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、吉药控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告！

吉药控股集团股份有限公司董事会

2025年2月11日