新开源:2022年度股东大会会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-05-19  新开源(300109)公司公告

证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2023-064

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

2023年4月27日,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告形式向全体股东发出召开2022年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2023年5月19日下午14:00在河南省博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长张军政先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东25人,代表股份40,817,383股,占上市公司总股份的12.6016%。 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份39,293,868股,占上市公司总股份的12.1313%。 通过网络投票的股东19人,代表股份1,523,515 股,占上市公司总股份的

0.4704%。

2、通过现场和网络投票的中小股东24人,代表股份12,753,902股,占上市公司总股份的3.9375%。 其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份 11,230,387 股,占上市公司总股份的3.4672%。

通过网络投票的中小股东19人,代表股份1,523,515股,占公司股份总数

0.4704%。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后,通过现场投票表决及网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2023-049)。

总表决结果:同意40,817,383股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果: 同意12,753,902股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第二次会议决议公告(公告编号:2023-050)。

总表决结果:同意40,817,383股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果: 同意12,753,902股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2023-049)。总表决结果:同意40,817,383股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果: 同意12,753,902股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2023-049)。

总表决结果:同意40,817,383股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果: 同意12,753,902股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2023-049)。

总表决结果:同意40,817,383股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果: 同意12,753,902股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占

出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会2023年第一次会议审核通过,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构,聘期一年。总表决结果:同意40,817,383股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果: 同意12,753,902股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2023-049)。

总表决结果:同意40,804,683股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9689%;反对12,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0311%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果: 同意12,741,202股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9004%;反对12,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0996%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》

具体内容详见2023年3月24日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第一次会议决议公告(公告编号:2023-040)。

总表决结果:同意40,652,483股,占出席会议所有股东所持股份的

99.5960%;反对164,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.4040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果: 同意12,589,002股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7071%;反对164,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2929%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书,认为:公司2022年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议;

2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2023年05月19日


附件:公告原文