新开源：第五届董事会第六次会议决议公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年11月13日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2023年11月9日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议通过《关于参与竞拍苏州东胜兴业科学仪器有限公司8.20%股权的议案》

公司子公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称“苏州东胜”）股东苏州工业园区原点创业投资有限公司（以下简称“原点创投”）因自身发展原因，依照国有资产转让程序，以公开挂牌方式出让其持有苏州东胜8.20%的股权。

公司为进一步推动医疗板块高质量发展，结合子公司苏州东胜未来战略规划，拟通过公开摘牌的方式获取原点创投持有的苏州东胜8.20%股权。本次交易标的挂牌底价为人民币1,150万元人民币，且须交纳竞买保证金115万元人民币。

本次参与竞拍金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《关于参与竞拍苏州东胜兴业科学仪器有限公司8.20%股权的公告》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2023年11月14日