新开源：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-047
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2024年4月26日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2023年年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2024年5月23日下午14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东412人，代表股份99,597,275股，占上市公司总股份的30.7872％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份53,311,485股，占上市公司总股份的16.4795％。
通过网络投票的股东398人，代表股份46,285,790股，占上市公司总股份的
14.3077％。
2、通过现场和网络投票的中小股东411人，代表股份71,533,794股，占上市公司总股份的22.1123％。其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份25,248,004股，占上市公司总股份的7.8046％。
通过网络投票的中小股东398人，代表股份46,285,790股，占上市公司总股份的14.3077％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意96,128,835股，占出席会议所有股东所持股份的96.5175％；反对1,322,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.3279％；弃权2,145,840股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议所有股东所持股份的2.1545％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意68,065,354股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1513％；反对1,322,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8489％；弃权2,145,840股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9998％。
（二）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-035）。
对该项决议，同意96,128,835股，占出席会议所有股东所持股份的96.5175％；反对1,322,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.3279％；弃权2,145,840股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议所有股东所持股份的2.1545％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意68,065,354股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1513％；反对1,322,600股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.8489％；弃权2,145,840股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9998％。
（三）审议通过了《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意96,128,235股，占出席会议所有股东所持股份的96.5169％；反对1,323,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3286％；弃权2,145,840股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议所有股东所持股份的2.1545％。其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意68,064,754股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1505％；反对1,323,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8498％；弃权2,145,840股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9998％。
（四）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意96,109,535股，占出席会议所有股东所持股份的96.4982％；反对1,295,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.3011％；弃权2,191,840股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议所有股东所持股份的2.2007％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意68,046,054股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1243％；反对1,295,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8116％；弃权2,191,840股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0641％。
（五）审议通过了《关于2023年度利润分配暨高送转预案的议案》
具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意96,688,168股，占出席会议所有股东所持股份的97.0791％；反对1,243,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.2481％；弃权1,66
6,007股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议所有股东所持股份的1.6727％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果： 同意68,624,687股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9332％；反对1,243,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7378％；弃权1,666,007股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3290％。
（六）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意95,134,406股，占出席会议所有股东所持股份的95.5191％；反对2,182,029股，占出席会议所有股东所持股份的2.1909％；弃权2,280,840股（其中，因未投票默认弃权1,753,807股），占出席会议所有股东所持股份的2.2901％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意67,070,925股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7612％；反对2,182,029股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0503％；弃权2,280,840股（其中，因未投票默认弃权1,753,807股），占出席会议的中小股东所持股份的3.1885％。
（七）审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》
具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-034）。
审议该议案时，关联股东王东虎、张军政、杨洪波及其一致行动人、曲云霞、于江涛、赵威及一致行动人对议案回避表决。
对该项决议，同意42,748,369股，占出席会议所有股东所持股份的90.4005％；反对2,343,029股，占出席会议所有股东所持股份的4.9548％；弃权2,196,340股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议所有股东所持股份的4.6446％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意42,748,369股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4005％；反对2,343,029股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9548％；弃权2,196,340股（其中，因未投票
默认弃权1,665,307股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6446％。
（八）审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》
具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-035）。审议该议案时，关联股东阎重朝、常涛对议案回避表决。对该项决议，同意94,809,234股，占出席会议所有股东所持股份的95.4309％；反对2,341,829股，占出席会议所有股东所持股份的2.3572％；弃权2,197,540股（其中，因未投票默认弃权1,666,507股），占出席会议所有股东所持股份的2.2119％。其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意66,745,753股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6321％；反对2,341,829股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2852％；弃权2,197,540股（其中，因未投票默认弃权1,666,507股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0827％。
（九）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-034）。
对该项决议，同意96,046,106股，占出席会议所有股东所持股份的96.4345％；反对1,358,829股，占出席会议所有股东所持股份的1.3643％；弃权2,192,340股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议所有股东所持股份的2.2012％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意67,982,625股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0357％；反对1,358,829股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8996％；弃权2,192,340股（其中，因未投票默认弃权1,665,307股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0648％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2024年05月23日