新开源：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任 期已经届满。公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会 换届选举。公司第六届董事会由9 名董事组成,其中包括职工代表董事1 名。职 工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生,无需提交股东会审议,直接 进入董事会。

公司于2026 年5 月14 日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选 举于江涛先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)。于江涛先生 将与公司2025 年年度股东会选举产生的5 名非独立董事和3 名独立董事共同组 成第六届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。

于江涛先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格 和条件。于江涛先生当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符 合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件:于江涛先生简历

于江涛,男,1982 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,临床医学专业, 本科学历,医学学士,执业医师。2005 年至2008 年在公立医院担任住院医师; 2008 年至2021 年任职于金域医学,担任营销及管理岗位,曾任公司高级副总经 理、董事,现任职工董事。

截止公告日,于江涛先生持有本公司股票395,000 股,与持有公司5%以上 有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联 关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所列情形;未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单。