华仁药业：第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告

华仁药业股份有限公司

第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次(临时) 会议于2026 年5 月15 日以现场和网络会议结合的形式召开。会议通知已于2026 年5 月11 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集 并主持,应出席会议的董事9 名,实际出席会议的董事9 名。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于解聘及聘任公司副总裁、财务总监的议案》

根据公司经营管理需要,经董事会提名委员会及审计委员会审核通过,公司 董事会决定不再聘任韩莉萍女士为公司副总裁、财务总监。经公司总裁李健先生 提名,并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任俞杰 先生为公司副总裁、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

三、备查文件

(一)第八届董事会第十四次(临时)会议决议;

(二)董事会提名委员会会议决议;

(三)董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日