向日葵：第六届董事会第四次会议决议公告

浙江向日葵大健康科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年12月13日下午17:00以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于公司2024年第四次临时股东大会结束后以口头通知方式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事施华新先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举吴少钦先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司第六届董事会战略委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

吴少钦先生简历详见公司于2024年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2024—059）。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会2024年12月13日