万讯自控:第五届董事会第十二次会议决议公告
深圳万讯自控股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2023年4月10日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员,全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限。2023年4月11日,本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
1、关于豁免第五届董事会第十二次会议通知期限的议案
经与会董事审议和表决,同意豁免公司第五届董事会第十二次会议通知期限,并于2023年4月11日召开第五届董事会第十二次会议。
本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。
2、关于不提前赎回“万讯转债”的议案
本议案详情见公司今日刊登的《关于不提前赎回万讯转债的公告》。
本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。
3、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
本议案详情见公司今日刊登的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公
告》。
本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。本议案尚需提交至2023年第二次临时股东大会审议。
4、关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案
公司定于2023年4月27日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开2023年第二次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详情见公司今日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2023年4月12日