万讯自控：中证鹏元关于关注深圳万讯自控股份有限公司董事会、监事会完成换届选举事项的公告

中证鹏元公告【2024】43号

中证鹏元关于关注深圳万讯自控股份有限公司董事会、监事

会完成换届选举事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”或“公司”，股票代码：300112.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

根据公司于2024年1月13日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公司近日完成了第六届董事会和监事会的换届选举，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，变动1名，独立董事3 名，均发生变动，公司董事会成员变动比例超过二分之一；公司第六届监事会由3名监事组成，均未发生变动；此外，公司高级管理人员和证券事务代表均未发生变动，具体变更情况见下表。

备注：*表示本次变动的人员。资料来源：公司公告，中证鹏元整理中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，第五届董事会和监事会原定任期于2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，本次董事会、监事会进行提前换届选举，虽然涉及部分董事变更，但不会影响控股股东对公司的实际控制权，预计上述事项不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“万讯转债”信用等级可能产生的影响。特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年一月十九日