万讯自控：第六届董事会第三次会议决议公告

深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月23日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司董事会

2024年4月29日