万讯自控：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-039债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-15:00。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长傅宇晨先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东15人，代表股份89,785,053股，占上市公司总股份的30.5750％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份66,448,959股，占上市公司总股份的22.6282％。通过网络投票的股东7人，代表股份23,336,094股，占上市公司总股份的7.9468％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份6,079,007股，占上市公司总股份的2.0701％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份950,782股，占上市公司总股份的0.3238％；通过网络投票的股东6人，代表股份5,128,225股，占上市公司总股份的1.7463％。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对50,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对50,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
3.审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
8.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
9.审议通过《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
同意22,167,007股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.7709％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1710％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0581％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳已回避表决，回避表决股份总数为67,567,146股。
表决结果：通过。
10.审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。表决结果：通过。
11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
12.审议通过《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
同意21,656,707股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.7655％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1751％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,878,107股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1415％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6409％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2176％。
本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳、叶玲莉、王琼、马红梅、刘点已回避表决，回避表决股份总数为68,077,446股。本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
13.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
14.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
15.审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所廖金环律师、刘芮彤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会2024年5月15日