顺网科技：第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-004

杭州顺网科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年2月4日在公司大清谷研发基地以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年2月2日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事，公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限的要求。本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议由公司董事长华勇先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

（1）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可，为维护全体投资者利益，增强投资者对公司的信心，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，本次回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（2）本次回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（3）回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（4）回购股份的价格区间

公司本次拟回购股份的价格不超过人民币19元/股（含19元/股）。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由公司董事会在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。

若公司在回购股份期限内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（5）回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（6）回购股份的用途

本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（7）用于本次回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例

本次用于回购的资金总额为最高不超过人民币10,000万元（含10,000万元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）。

按本次拟回购资金总额上限人民币10,000万元、回购价格不超过人民币19元/股（含19元/股）进行测算，若全额回购，预计回购股份数量约为5,263,157股，占公司总股本比例约为0.76%。按本次拟回购资金总额下限人民币5,000万元、回购价格不超过人民币19元/股（含19元/股）进行测算，若全额回购，预计回购股份数量约为2,631,578股，占公司总股本比例约为0.38%。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（8）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（9）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

（10）决议的有效期

回购股份方案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述回购事项办理完毕之日止。表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及《公司章程》的规定进行相应调整。

2、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、终止实施本次回购方案。

3、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务。

4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

5、授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。

6、授权董事会及董事会授权人士办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。

7、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办

理完毕之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年2月21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会2024年2月5日