顺网科技：2025年第一次临时股东大会决议公告

杭州顺网科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年3月3日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司第五届董事会。

5、股东大会主持人：公司董事长华勇先生。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东575人，代表股份247,254,902股，占公司有表决权股份总数的36.6758%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份220,191,442股，占公司有表决权股份总数的32.6614%。通过网络投票的股东574人，代表股份27,063,460股，占公司有表决权股份总数的4.0144%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东574人，代表股份27,063,460股，占公司有表决权股份总数的4.0144%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

通过网络投票的中小股东574人，代表股份27,063,460股，占公司有表决权股份总数的4.0144%。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为689,735,940股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为15,572,058股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为674,163,882股。）

公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师对本次大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订公司章程的议案》

总表决情况：同意246,576,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7256%；反对615,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2491%；弃权62,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%。

中小股东表决情况：同意26,384,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4929%；反对615,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2758%；弃权62,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2313%。

审议结果：通过该议案。

2、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》总表决情况：同意246,678,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7668%；反对497,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2013%；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0319%。

中小股东表决情况：同意26,486,860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8695%；反对497,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8394%；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2912%。

审议结果：通过该议案。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

2、律师姓名：王雨峰、郑君健

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、杭州顺网科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于杭州顺网科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会2025年3月3日