中航成飞：2026年第二次临时股东会决议公告

中航成飞股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东会召开期间无增加、变更议案的情况。

一、会议召开和出席情况

2026年3月3日,中航成飞股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告形 式通知召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票 平台。现场会议于2026年3月18日下午14:00在四川省成都市青羊区黄田坝经一路 39号成飞宾馆召开。本次股东会由公司董事会召集、董事长隋少春先生主持,公 司部分董事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东会的召集、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的规定。本次股东会网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年3月18 日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2026年3月18 日9:15-15:00期间的任意时间。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东401 人,代表股份2,399,229,399 股,占公司有 表决权股份总数的89.7884%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份295,046,683 股,占公司有表决 权股份总数的11.0418%。

通过网络投票的股东397 人,代表股份2,104,182,716 股,占公司有表决权 股份总数的78.7467%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东398 人,代表股份2,450,104 股,占公司有 表决权股份总数的0.0917%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份6,000 股,占公司有表决权 股份总数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东396 人,代表股份2,444,104 股,占公司有表决权 股份总数的0.0915%。

二、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下决议:

1、以累积投票制审议通过《关于更换公司董事的议案》

1.01 选举聂小铭先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果:得票数2,398,377,614股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9645%。

其中,出席本次股东会的中小股东表决结果为:得票数1,598,319股。

1.02 选举肖治垣先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果:得票数2,398,334,571股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9627%。

其中,出席本次股东会的中小股东表决结果为:得票数1,555,276股。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所指派律师闫思雨、张晨祥见证了本次股东会并出具法 律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出 席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公 司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、中航成飞股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、《北京市嘉源律师事务所关于中航成飞股份有限公司2026 年第二次临时 股东会的法律意见书》。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日