长盈精密：第六届董事会第九次会议决议公告

深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2024年2月8日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2024年2月8日上午10:00以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免提前三天发出董事会通知的议案》

鉴于本次取消召开2024年第一次临时股东大会需满足相关规则的时间要求，为保证该项工作的顺利完成，同意豁免提前三天发出董事会通知。本次豁免提前通知符合有关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司于2024年2月3日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06），公司原定于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会。由于公司需补充披露该次股东大会审议事项的相关资料（交易标的公司

天机智能的审计报告），根据天机智能审计工作进展等情况，公司决定取消召开2024年第一次临时股东大会。待相关工作完成后，公司将另行确定召开股东大会的时间和届次，并对相关事项议案进行审议。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

深圳市长盈精密技术股份有限公司董 事 会二〇二四年二月八日