保力新：关于收到合计持股5%以上股东增加股东大会临时提案的公告

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-039

保力新能源科技股份有限公司关于收到合计持股5%以上股东增加股东大会临时提案的公告

特别提示：

公司合计持股5%以上股东郭鸿宝先生向公司董事会送达了《关于提议保力新能源科技股份有限公司2022年度股东大会增加临时提案的函》，该函所得出的结论董事会认为其具有主观臆断性，并不具备足够的证据支撑，公司提醒广大投资者审慎判断。

一、本次增加临时提案的基本情况

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月28日收到合计持股5%以上股东郭鸿宝先生送达的《关于提议保力新能源科技股份有限公司2022年度股东大会增加临时提案的函》，郭鸿宝先生提请公司董事会在2022年度股东大会增加如下临时提案：《关于解除高保清女士非独立董事职务的议案》、《关于选举唐未德先生为非独立董事的议案》。

二、提案人资格情况

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告日，郭鸿宝先生持有公司股份117,129,234股，占公司总股本的2.65%，其一致行动人西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“坚瑞鹏华合伙企业”）持有公司股份220,742,101，占公司总股本的4.99%。坚瑞鹏华合伙企业目前已进入破产清算程序，西安市中级人民法院指定陕西法智律师事务所为破产管理人（以下简称“破产管理人”），近日，

公司收到破产管理人出具的《关于授权郭鸿宝先生代为行使股东权利的告知函》，破产管理人授权郭鸿宝先生代表管理人行使坚瑞鹏华合伙企业对公司所享有的股东非财产性权利，包括提案权、提名权及表决权，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到合计持股5%以上股东一致行动人的破产管理人出具的<告知函>的公告》（公告编号：2023-037）。

综上，郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞鹏华合伙企业合计持有公司股份337,871,335股，占公司总股本的7.64%，具备提出临时提案的资格。该临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，且提案程序符合相关法律法规及相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年度股东大会审议。

三、临时提案的内容

1、《关于解除高保清女士非独立董事职务的议案》

高保清女士在担任保力新董事期间未能有效化解公司的经营困难及风险，若其继续担任保力新董事职务，未来在保力新向常德新中喆企业管理中心（有限合伙）（曾用名为常德中兴投资管理中心（有限合伙），以下简称“常德新中喆”）追索业绩承诺补偿款时，其与保力新存在利益矛盾，很可能会对保力新向常德新中喆追索业绩承诺补偿款造成不利影响。为规范上市公司治理，维护上市公司利益，提议解除高保清女士第五届董事会非独立董事职务。

2、《关于选举唐未德先生为非独立董事的议案》

鉴于已向保力新2022年度股东大会提案解除高保清女士非独立董事职务，为保证公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，提议选举唐未德先生为第五届董事会非独立董事。唐未德先生经营和发展公司的能力出众，适合帮助保力新解决当下面临的问题。若唐未德先生被选举为保力新第五届董事会非独立董事，会推动保力新向常德新中喆追索违反业绩承诺的补偿款，并实施新的公司发展战略。

唐未德先生简历如下：

唐未德先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

1996年本科毕业于北京邮电大学通信工程系，2007年硕士毕业于北京大学光华管理学院EMBA。唐未德先生是纽曼数码创始人，历任北京纽思曼教育科技有限公司执行董事、湖南纽曼智能家居有限公司执行董事、湖南纽曼通信科技有限公司执行董事，现任湖南纽曼数码科技有限公司董事长。唐未德先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

四、其他情况说明

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由5名董事组成。根据郭鸿宝先生的提案，公司2022年度股东大会拟审议的事项包括解除公司现任1名非独立董事并提请选举1名非独立董事。

为确保有关审议表决结果符合《公司章程》“董事会由5名董事组成”的规定，避免出现违反《公司章程》的情形，公司2022年度股东大会将按照股东提案的先后顺序依次审议相关各项议案，新非独立董事的选举产生必须以公司现任非独立董事被依法解除为前提条件。若《关于解除高保清女士非独立董事职务的议案》经本次股东大会审议未通过，则《关于选举唐未德先生为非独立董事的议案》的表决结果不生效，相应选举非独立董事不当选。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月四日