保力新：关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

保力新能源科技股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开了第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司原第五届董事会董事王建立先生已辞去公司董事及专门委员会委员相关职务。经公司于2023年8月4日召开的第五届董事会第二十八次会议、2023年9月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，同意选举王洪江先生为第五届董事会董事。为了进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际发展情况，董事会同意对第五届董事会下设的审计委员会委员进行相应调整。本次调整后董事会审计委员会组成人员如下：

上述董事会审计委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十八日