保力新5:第六届董事会第十三次会议决议公告
保力新能源科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年1月8日
2.会议召开地点:公司西安办公地
3.会议召开方式:现场会议结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025年1月4日以短信或电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长高保清女士
6.会议列席人员:董事会秘书余敏浩先生,财务总监许倩女士
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-002
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太所”)作为公司2024年度财务审计机构,聘期一年,审计服务费用为45万元。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所—中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与后任中审亚太所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《保力新能源科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《保力新能源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、第六届董事会第十三次会议决议。
保力新能源科技股份有限公司
董事会2025年1月8日