保力新5：2025年第一次临时股东会决议公告

保力新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月23日

2.会议召开地点：公司西安办公地

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事陈琦女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席人数和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数645,494,740股，占公司有表决权股份总数的14.58%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数4,639,300股，占公司有表决权股份总数的0.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席1人，董事高保清女士、王洪江先生、康小斌先生及王炳焱先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事孟凡春先生、延光先生因工作原因缺

公告编号：2025-005席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监许倩女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数645,490,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9994%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：杨汝轩、庞羽

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、保力新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于保力新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

公告编号：2025-005

保力新能源科技股份有限公司

董事会2025年1月23日