保力新3：2025年年度股东会会议决议公告

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保力新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议

□电子通讯会议

室。

会议地点:陕西省西安市高新区沣惠南路34 号新长安广场A 座7 楼会议

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长高保清女士

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会的召集、召开程序、出席人数和议事内容符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8 人,持有表决权的股份总数 645,390,740 股,占公司有表决权股份总数的14.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股 份总数4,928,300 股,占公司有表决权股份总数的0.11%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席1 人,董事陈琦女士、康小斌先生、刘勇先生及 王炳焱先生因工作原因缺席;

席;

2.公司在任监事3 人,列席1 人,监事孟凡春先生、延光先生因工作原因缺

3.公司董事会秘书列席会议;

无。

二、议案审议情况

(一)审议通过《保力新能源科技股份有限公司2025 年年度报告的议案》

《具体内容详见公司2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》。

(二)审议通过《保力新能源科技股份有限公司2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《保力新能源科技股份有限公司2025 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度监事会工作报告》。

(四)审议通过《保力新能源科技股份有限公司2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编 号:2026-014)。

(五)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

具体内容详见公司2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编 号:2026-022)。

普通股同意股数642,098,140 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.49%;反对股数3,292,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.51%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(六)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案

比例

比例

比例

序号

名称

票数

票数

票数

(%)

(%)

(%)

4 保力新

1,634,700 33.17% 3,293,600 66.83% 0 0%

能源科

技股份

有限公

司

年度利

润分配

预案

(七)律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城(西安)律师事务所

(二)律师姓名:曹治林、王益

(三)结论性意见

上海市锦天城(西安)律师事务所律师认为,公司2025 年年度股东会的 召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜,均符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规 定,本次股东会通过的决议合法有效。

三、备查文件

1、保力新能源科技股份有限公司2025 年度股东会决议;

2、上海市锦天城(西安)律师事务所关于保力新能源科技股份有限公司2025 年年度股东会之法律意见书。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日