保力新3：董事会秘书辞任离职公告

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保力新能源科技股份有限公司董事会秘书辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年5 月28 日收到董事会秘书余敏浩先生递交的辞职报告,自 2026 年5 月28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。 不是失信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

余敏浩先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

余敏浩先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对余敏浩先生 在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!在董事会秘书空缺期间,暂由公 司董事长高保清女士代行董事会秘书职责。

三、备查文件

辞职报告。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日