保力新3：第六届监事会第十二次会议决议公告

主办券商:华源证券

保力新能源科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。监事延光因无法取得联系,无法保证公告内容的真实、准确和完整。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月29 日

2.会议召开方式: √现场会议

□电子通讯会议

3.会议召开地点:公司西安办公地

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月21 日 以短信或电子邮件方式 发出

5.会议主持人:监事会主席孟凡春先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事2 人。

监事延光因无法取得联系而缺席,未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《保力新能源科技股份有限公司2026 年半年度报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露

的 《保力新能源科技股份有限公司2026 年半年度报告》(公告编号:2026036)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-035)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第六届监事会第十二次会议决议》。

保力新能源科技股份有限公司

监事会

2026 年8 月31 日