嘉寓股份：监事会决议公告

嘉寓控股股份公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年8月18日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年8月7日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由监事会主席吴海英女士主持，本次会议的审议情况如下。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司董事会提供的《2023年半年度报告》全文及摘要，发表书面审核意见如下：

公司编制和审议《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

2．审议通过《关于2023年半度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失，公司2023年上半年计提信用减值损失1,512.87万元，计提资产减值损失11,278.82万元，合计减少公司2023年半年度合并利润总额12,791.68万元。

监事会对公司2023年半年度计提资产减值损失相关事项进行了核实，发表如下专门意见：监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值损失后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值损失事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值损失事项。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》；

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司监事会

2023年8月18日