嘉寓股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

嘉寓控股股份公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年12月27日14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张国峰先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

通过现场出席和网络投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份272,405,631股，占公司总股份的38.0051％。

其中：通过现场出席的股东及股东授权委托代表2人，代表股份272,405,531股，占公司总股份的38.0051％；通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0000％。

参加本次股东大会的中小股东2人，代表股份300股，占公司总股份的0.0000％。

3、公司部分董事、部分监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。

二、议案审议表决情况

本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1．审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：同意272,405,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的66.6667％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派林汉欣律师、应凌宇律师出席见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、嘉寓控股股份公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于嘉寓控股股份公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023年12月27日