*ST嘉寓：2025年第一次临时股东大会决议公告

嘉寓控股股份公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年2月14日14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司1层第一会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张国峰先生主持。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

通过现场出席和网络投票的股东及股东授权委托代表398人，代表股份295,233,371股，占公司有表决权股份总数的41.1900％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份272,405,431股，占公司有表决权股份总数的38.0051％；

通过网络投票出席会议的股东396人，代表股份22,827,940股，占公司有表决权股份总数的3.1849％。

参加本次股东大会的中小股东397人，代表股份22,828,040股，占公司有表决权股份总数的3.1849％。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司董事、监事、董事会秘书以及部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1．审议通过了《关于拟变更2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意293,549,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4296％；反对1,548,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5244％；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0460％。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：

同意21,143,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6227％；反对1,548,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7820％；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5953％。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派林汉欣律师、应凌宇律师出席见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于嘉寓控股股份公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2025年2月14日