嘉寓3：2025年年度股东会会议决议公告

主办券商:山西证券

嘉寓控股股份公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月21 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会于2026 年5 月21 日下午14:00 在北京市顺义区牛栏山牛富路1 号--公司一层第一会议室召开。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司董事长张国峰先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3 人,持有表决权的股份总数 272,413,231 股,占公司有表决权股份总数的38.0062%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2 人,持有表决权的股

份总数7,900 股,占公司有表决权股份总数的0.0011%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;公司董事付海波先生、王述前女士、杨元 科先生以视频方式列席了本次会议。

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

公司独立董事在股东会上进行了年度述职。

二、议案审议情况

(一)审议通过《<2025 年年度报告>全文及摘要》

议案具体内容详见公司2026 年4 月29 日在全国股转公司指定信息披露平台 (https://www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘 要》。

(二)审议通过《关于2025 年度拟不进行利润分配的议案》

议案具体内容详见公司2026 年4 月29 日在全国股转公司指定信息披露平台 (https://www.neeq.com.cn)披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项

说明公告》。

(三)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

议案具体内容详见公司2026 年4 月29 日在全国股转公司指定信息披露平台 (https://www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。

无

(四)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

议案具体内容详见公司2026 年4 月29 日在全国股转公司指定信息披露平台 (https://www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。

普通股同意股数272,405,331 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9971%;反对股数7,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0029%;

弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

无

(五)审议通过《2025 年度财务决算报告》

议案具体内容详见公司2026 年4 月29 日在全国股转公司指定信息披露平台 (https://www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。

(六)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案具体内容详见公司2026 年4 月29 日在全国股转公司指定信息披露平台 (https://www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告》。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

(二)律师姓名:林汉欣、张治煊

(三)结论性意见

经公司聘请,北京市竞天公诚律师事务所指派林汉欣律师、张治煊律师出席 见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司2025 年年度股东会 的召集、召开程序符合《公司法》等法律以及《公司章程》的有关规定;出席会 议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法 有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于嘉寓控股股份公司2025 年年度股东会 的法律意见书》。

嘉寓控股股份公司

董事会

2026 年5 月21 日