嘉寓3：第六届董事会第二十一次会议决议公告

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嘉寓控股股份公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:北京市顺义区牛栏山牛富路一号嘉寓股份

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月17 日以书面、电话通知 方式发出

5.会议主持人:公司董事长张国峰先生

6.会议列席人员:公司董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露 的《2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

经审阅认为:公司编制的《2026 年半年度报告》中的财务信息,符合相关 法律、法规的要求,真实、准确和完整地反映了公司的经营财务状况。不存在 与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性,审计委员会对该 议案表示同意并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

4.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第二十一次会议决议;

(二)公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

嘉寓控股股份公司

董事会

2026 年8 月28 日