瑞普生物：2023年第一次临时股东大会决议公告

天津瑞普生物技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月9日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年第一次临时股东大会的通知。（公告编号：2023-041）。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2023年6月26日下午15:00在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年6月26日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月26日09:15-15:00期间的任意时间。

公司总股本468,018,786股，有表决权股份总数为468,018,786股。出席现场和网络投票的股东17人，所持股份209,057,611股，占公司有表决权总股份的44.6686%，其中：出席现场会议的股东及股东代表11人，所持股份184,839,388股，占公司有表决权总股份的39.4940%；参加网络投票的股东6人，所持股份24,218,223股，占公司有表决权总股份的5.1746%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并

形成本决议：

1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》关联股东李守军、徐雷、刘爱玲、李睿、佟秋月、尤永君、李改变对该议案回避表决，回避表决的股份共计168,256,929股。

表决结果为：同意40,752,082股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的

99.8809％；反对48,600股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.1191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11,851,879股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.5916％；反对48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果为：同意209,009,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对48,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11,851,879股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.5916％；反对48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、天津瑞普生物技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会二○二三年六月二十六日