经纬辉开：第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-15

天津经纬辉开光电股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于北京时间2024年2月2日15:00在公司会议室召开。会议通知于2024年1月26日送达了全体监事，本次会议由全体监事会成员推举杨深钦先生召集并主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议选举杨深钦先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2024年2月4日