经纬辉开：关于完成补选公司第六届董事会独立董事的公告

天津经纬辉开光电股份有限公司 关于完成补选公司第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月27 日召开第六届董事会第二十三次会议,同意提名葛勇先生为公司第六届董事会独 立董事候选人。2026 年9 月15 日,公司召开2026 年第五次临时股东会,同意 选举葛勇先生为第六届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至公 司第六届董事会届满之日止。

本次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章 程》等的规定。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026 年9 月15 日