智飞生物：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-22
重庆智飞生物制品股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1） 时间：
现场会议：2023年4月20日（星期四）下午14:30；
网络投票：2023年4月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月20日9:15-15:00；
（2） 现场会议地点：安徽省合肥市高新区明珠大道5008号智飞龙科马会议室；
（3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
（4） 会议召集人：公司董事会
（5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生
（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表238人，代表股份
972,223,822股，占上市公司股份总数的60.7640%。其中：通过现场投票有表决权的股东及股东授权委托代表39人，代表股份873,063,470股，占上市公司股份总数的
54.5665%。通过网络投票的股东199人，代表股份99,160,352股，占上市公司股份总数的6.1975%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表235人，代表股份101,574,822股，占上市公司股份总数的6.3484%。其中：通过现场投票有表决权的股东及股东授权委托代表36人，代表股份2,414,470股，占上市公司股份总数的
0.1509%。通过网络投票的股东199人，代表股份99,160,352股，占上市公司股份总数的6.1975%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、 审议《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》；
总表决情况：
同意972,168,824股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9943%；反对13,000股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0013%；弃权41,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意101,519,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.9459%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权41,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0413%。
议案获得通过。
2、审议《2022年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意972,168,824股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9943%；反对13,000股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0013%；弃权41,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意101,519,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.9459%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权41,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0413%。
议案获得通过。
3、审议《2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意972,168,824股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9943%；反对13,000股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0013%；弃权41,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意101,519,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.9459%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权41,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0413%。
议案获得通过。
4、审议《2022年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意972,168,824股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9943%；反对17,200股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0018%；弃权37,798股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意101,519,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.9459%；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0169%；弃权37,798股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0372%。
议案获得通过。
5、审议《2022年度经审计的财务报告》；
总表决情况：
同意972,168,824股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9943%；反对17,200股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0018%；弃权37,798股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0039%。
中小股东总表决情况：
6、审议《2022年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意972,034,222股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9805%；反对188,600股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0194%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意101,385,222股，占出席会议中小股东所持股份的99.8133%；反对188,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1857%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010%。
议案获得通过。
7、审议《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》；
总表决情况：
同意969,713,345股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.7418%；反对2,506,474股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.2578%；弃权4,003股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意99,064,345股，占出席会议中小股东所持股份的97.5284%；反对2,506,474股，占出席会议中小股东所持股份的2.4676%；弃权4,003股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0039%。
议案获得通过。
8、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意971,842,624股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9608%；反对342,600股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0352%；弃权38,598股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0040%。
中小股东总表决情况：
9、审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意972,201,022股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9977%；反对19,700股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0020%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意101,552,022股，占出席会议中小股东所持股份的99.9776%；反对19,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0194%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0031%。
议案获得通过。10、审议《关于变更公司注册地址、修订公司章程的议案》；总表决情况：
同意953,696,238股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的98.0943%；反对18,522,384股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的1.9052%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0005%。中小股东总表决情况：
同意83,047,238股，占出席会议中小股东所持股份的81.7597%；反对18,522,384股，占出席会议中小股东所持股份的18.2352%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0051%。议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所
2、律师姓名：蔡丽、钟晴
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2023年4月20日