智飞生物：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-31
重庆智飞生物制品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1） 时间：
现场会议：2024年6月18日（星期二）上午10:00；
网络投票：2024年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年6月18日9:15-15:00；
（2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；
（3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
（4） 会议召集人：公司董事会
（5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生
（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表163人，代表有表决权股份
1,400,052,035股，占公司有表决权股份总数的58.4868%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表19人，代表有表决权股份1,309,932,311股，占公司有表决权股份总数的54.7221%。通过网络投票的股东144人，代表有表决权股份90,119,724股，占公司有表决权股份总数的3.7647%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表160人，代表有表决权股份94,078,535股，占公司有表决权股份总数的3.9301%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表16人，代表有表决权股份3,958,811股，占公司有表决权股份总数的0.1654%。通过网络投票的股东144人，代表有表决权股份90,119,724股，占公司有表决权股份总数的3.7647%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、 审议《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》
总表决情况：
同意1,399,284,003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9451%；反对727,536股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0520%；弃权40,496股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意93,310,503股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1836%；反对727,536股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7733%；弃权40,496股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0430%。
本议案获得通过。
2、审议《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,399,277,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%；反对733,836股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0524%；弃权40,496
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意93,304,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1769%；反对733,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7800%；弃权40,496股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0430%。本议案获得通过。
3、审议《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,399,277,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%；反对733,836股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0524%；弃权40,496股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意93,304,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1769%；反对733,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7800%；弃权40,496股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0430%。
本议案获得通过。
4、审议《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意1,399,277,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%；反对727,536股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0520%；弃权46,796股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意93,304,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1769%；反对727,536股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7733%；弃权46,796股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0497%。本议案获得通过。
5、审议《2023年度经审计的财务报告》
总表决情况：
同意1,399,284,003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9451%；反对716,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0511%；弃权51,996股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。中小股东总表决情况：
同意93,310,503股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1836%；反对716,036股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7611%；弃权51,996股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0553%。
本议案获得通过。
6、审议《2023年度利润分配预案及2024年中期分红提案》
总表决情况：
同意1,399,300,449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9463%；反对723,286股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意93,326,949股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2011%；反对723,286股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7688%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0301%。
本议案获得通过。
7、审议《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意1,397,878,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8447%；反对2,159,941股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1543%；弃权13,800
股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意91,904,794股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6894%；反对2,159,941股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2959%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。本议案获得通过。
8、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意1,398,989,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9241%；反对1,007,662股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0720%；弃权55,130股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意93,015,743股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8703%；反对1,007,662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0711%；弃权55,130股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0586%。
本议案获得通过。
9、审议《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意1,399,326,199股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9482%；反对707,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0505%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意93,352,699股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2285%；反对707,036股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7515%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0200%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所
2、律师姓名：张树、向姣
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2024年6月18日