亚光科技：关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

亚光科技集团股份有限公司关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2023年4月26日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-170,539.17万元。公司未弥补亏损金额170,539.17万元超过实收股本总额100,559.12万元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。

二、亏损主要原因

导致亏损的原因主要系2021、2022年度计提大额商誉减值及资产减值所致。2021年度，由于军工电子扩产进度不及预期以及船艇业务持续承压等主要因素，导致公司计提资产减值准备88,724.89万元（其中，计提商誉减值准备66,552.51万元），确认信用减值损失6,364.64万元。2022年度，受宏观经济疲弱、物料价格上涨以及供应链不畅等不利因素影响，相关资产出现减值迹象，计提减值影响公司整体盈利水平，报告期内归属于上市公司股东的净利润-120,141.71万元，与上年基本持平，其中，计提减值损失90,095.09万元。

三、应对措施

1、积极开拓市场，提升品牌价值

军工电子业务方面，实现核心产品和关重客户的深度协同和合作，积极响应关重客户需求，在广泛的客户资源基础上，提升单家客户订单份额；船艇业务方面，加强智能船艇和新能源船艇业务拓展，持续强化成品与量产船销售，力争尽快实现业绩改善。努力将“亚光电子”及“太阳鸟”品牌在产业链中的价值做强，推动新产品新市场拓展，不断提高市场占有率，整体提升公司盈利水平。

2、转化科技成果，加强国产替代

军工电子业务方面，持续加强产品研发、技术升级迭代，制定关键技术发展规划并加快推进落地转化，持续加快国产化替代产品研制进程，解决成都高新西区产线原材料齐套问题，打造T/R组件精品示范线；加强专业技术人才培养，为长沙园区产线扩张提供坚实基础。船艇业务方面，紧跟国内外技术创新体系建设，实现产品研发设计与客户需求紧密对接，通过与高校共建人才培养基地，建立产学研基地等方式，吸引人才和科研成果落地，做到技术迭代、产品迭代，从“传统制造”向“智能制造”转型升级。

3、优化工艺流程，完善集中采购

军工电子业务方面，加强工艺管理，建立工艺目录，统一工艺标准、工艺方法，减少产品返工次数，推广引进自动装配、自动测试等智能制造工艺，进一步提升生产效率，保障产品质量和交付；船艇业务方面，加强引进新物料、新工艺，落实改进项目，以此降低成本，提高产品质量。完善军工电子业务集采管理制度，提升集中采购平台专业人员配置，加强优质供商储备，减少贸易和中间商的周转。

4、改善融资结构，强化成本管控

充分利用上市公司资本市场支持实业发展的机遇，借助资本市场平台和融资工具，提升直接融资比重，有效降低财务费用；根据年度计划加强对料工费和各项期间费用开支合理性的排查，强化可控成本费用的管控；加快盘活船艇板块闲置资产，降低折旧摊销等固定成本，实现船艇业务轻量化运营。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023年4月27日