亚光科技：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

亚光科技集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”） 控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）于2020年9月8日完成了湖南太阳鸟控股有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”）的发行，发行规模为3亿元，期限为3年，换股期限为2021年3月9日至2023年9月7日，初始换股价格为20.25元/股。具体内容详见公司于2020年9月9日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。

近日，公司收到太阳鸟控股通知，根据《湖南太阳鸟控股有限公司2020年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的换股价格向下修正条款，即在换股期内，当亚光科技（300123.SZ）在任意连续30个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时，发行人董事会（或董事会授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正方案。截至目前，本期债券换股价格向下修正条款已触发，经太阳鸟控股董事会审议通过，本期债券的换股价格自2023年8月4日起由20.25元/股调整为12.00元/股。

关于本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023年8月1日