ST亚光：第六届董事会第三次会议决议公告

亚光科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”)第六届董事会第三次会 议通知于2026 年4 月25 日以书面及电子邮件等形式送达给全体董事,会议于2026 年4 月 28 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开,应参加表决的董事6 人,实际参加表决 的董事6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《2026 年第一季度报告》

经审议,董事会认为:公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在 报告期的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

内容:详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成6 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、《第六届董事会第三次会议决议》

2、《第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日