汇川技术：第五届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市汇川技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2023年8月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月5日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会授权，公司第六期股权激励计划预留授予条件已经成就，确定2023年8月9日为预留授予日，预留授予的权益工具为第二类限制性股票和股票期权，向245名激励对象以42.42元/股的授予价格授予696,630股第二类限制性股票、以60.76元/份的行权价格授予1,414,370份股票期权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于2023年8月10日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会二〇二三年八月十日