汇川技术：第五届董事会第二十五次会议决议公告

深圳市汇川技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳汇川”）第五届董事会第二十五次会议于2023年9月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年9月8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、李瑞琳、杨春禄、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于实施第二期长效激励持股计划的议案》

根据公司《长效激励持股计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司实施第二期长效激励持股计划。

因公司董事朱兴明、李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩作为长效激励持股计划的参与对象，回避了对本议案的表决，其余4名董事进行了表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于2023年9月12日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会二〇二三年九月十二日