汇川技术：第六届董事会第十五次会议决议公告

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深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2026 年6 月3 日以通讯表决的方式召开,会议通知于2026 年5 月28 日以电子邮件方 式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持,会议应参加董事9 名,实 际参加董事9 名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔,财务总监刘迎新列席会议。 本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经 逐项讨论,审议了如下议案:

1、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整第六期股权激励计 划第一类限制性股票回购价格的议案》

公司于2026 年5 月27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,公司2025 年年度利润分配方案为:以公司总股本2,707,603,944 股剔除公司回购专用证券账户上 的股份1,952,292 股后的2,705,651,652 股为基数,向全体股东每10 股派5 元人民币(含 税)。董事会同意本次利润分配实施完成后,公司第六期股权激励计划第一类限制性 股票回购价格由41.56 元/股调整为41.06 元/股。

因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄获授本次股权激励计划第一 类限制性股票,回避了对本议案的表决,其余4 名董事进行了表决。

2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整第六期股权激励计 划第二类限制性股票授予价格的议案》

公司于2026 年5 月27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,公司2025 年年度利润分配方案为:以公司总股本2,707,603,944 股剔除公司回购专用证券账户上 的股份1,952,292 股后的2,705,651,652 股为基数,向全体股东每10 股派5 元人民币(含 税)。董事会同意本次利润分配实施完成后,公司第六期股权激励计划第二类限制性 股票(首次授予及预留授予)授予价格由41.56 元/股调整为41.06 元/股。

3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整第六期股权激励计 划股票期权行权价格的议案》

公司于2026 年5 月27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,公司2025 年年度利润分配方案为:以公司总股本2,707,603,944 股剔除公司回购专用证券账户上 的股份1,952,292 股后的2,705,651,652 股为基数,向全体股东每10 股派5 元人民币(含 税)。董事会同意本次利润分配实施完成后,公司第六期股权激励计划股票期权(首 次授予及预留授予)行权价格由59.90 元/份调整为59.40 元/份。

4、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整第七期股权激励计 划第一类限制性股票回购价格的议案》

公司于2026 年5 月27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,公司2025 年年度利润分配方案为:以公司总股本2,707,603,944 股剔除公司回购专用证券账户上 的股份1,952,292 股后的2,705,651,652 股为基数,向全体股东每10 股派5 元人民币(含 税)。董事会同意本次利润分配实施完成后,公司第七期股权激励计划第一类限制性 股票回购价格由42.46 元/股调整为41.96 元/股。

因公司董事李俊田、刘宇川、宋君恩、杨春禄获授本次股权激励计划第一类限制 性股票,回避了对本议案的表决,其余5 名董事进行了表决。

5、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整第七期股权激励计 划第二类限制性股票授予价格的议案》

公司于2026 年5 月27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,公司2025

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年年度利润分配方案为:以公司总股本2,707,603,944 股剔除公司回购专用证券账户上 的股份1,952,292 股后的2,705,651,652 股为基数,向全体股东每10 股派5 元人民币(含 税)。董事会同意本次利润分配实施完成后,公司第七期股权激励计划第二类限制性 股票(首次授予及预留授予)授予价格由42.46 元/股调整为41.96 元/股。

6、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整第七期股权激励计 划股票期权行权价格的议案》

公司于2026 年5 月27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,公司2025 年年度利润分配方案为:以公司总股本2,707,603,944 股剔除公司回购专用证券账户上 的股份1,952,292 股后的2,705,651,652 股为基数,向全体股东每10 股派5 元人民币(含 税)。董事会同意本次利润分配实施完成后,公司第七期股权激励计划股票期权(首 次授予及预留授予)行权价格由42.46 元/份调整为41.96 元/份。

因公司董事周斌获授本次股权激励计划股票期权,回避了对本议案的表决,其余 8 名董事进行了表决。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三日